Компании, от сотрудничества с которыми лучше отказаться

Проблемы с налоговой, убытки, потеря деловой репутации – последствия сотрудничества с сомнительными компаниями. 

Чтобы минимизировать коммерческие и налоговые риски, следует проводить комплексный анализ состояния компании, включая мониторинг социальных сетей и проверку наличия производственных помещений.

При выборе контрагента лучше использовать не только открытые источники данных, но и специальные онлайн-сервисы, которые за пару минут помогут определить степень благонадежности организации. 

Рассказываем про признаки компаний, с которыми не стоит сотрудничать.

Сведения о намерении стать банкротом 

Сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве на Федресурсе указывает на возможное банкротство компании. Публикация таких сообщений – обязательный этап перед обращением в суд с заявлением о признании компании банкротом. 

Однако публикация такого сообщения не означает начало процедуры банкротства. Возможно, должник после опубликования сообщения урегулирует конфликты с кредиторами мирным путем.

Признаки «технической» компании

Чтобы минимизировать налоговые риски, важно убедиться, что контрагент не обладает признаками «технической» компании – фирмы-однодневки.

Необходимо проверить, действительно ли контрагенты осуществляют хозяйственную деятельность, выполняют договорные обязательства и обладают необходимыми материальными ресурсами, способными обеспечить исполнение договора. 

Если этого не сделать, налоговая может посчитать, что компания не проявила коммерческую осмотрительность.

По каким признакам можно вычислить «техническую» компанию?

• Отсутствие подтверждений осуществления реальной хозяйственной деятельности.

• Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ. Если в выписке есть пометки о недостоверности сведений, то стоит задуматься о сотрудничестве с компанией.

• Массовый руководитель. Если один человек одновременно руководит несколькими компаниями, то это может свидетельствовать о его номинальности.

• Отсутствие сведений о фактическом местонахождении компании и материальных ресурсах, которые позволяют осуществлять исполнение договора: сотрудниках, офисах, производственных помещениях или складах.

• Отсутствие в открытом доступе информации о контрагенте: рекламы в СМИ, отзывов клиентов и партнеров, судебных дел, официального сайта или аккаунтов в социальных сетях.

Быстро проверить контрагента на наличие признаков «технической» компании можно в онлайн-сервисах по проверке контрагентов. Например, Casebook актуализирует сведения из 35+ источников, включая КАД, ЕГРЮЛ, ФНС, ФССП, Федресурс, ФАС, ФИПС.

Сервис анализирует исковую нагрузку и арбитражные данные компании, а показатели и факторы риска отображает на специальном интерактивном дашборде.

Высокая исковая нагрузка

Анализ судебных дел контрагента – действенный инструмент для оценки состояния компании. 

С помощью графика арбитражной активности и анализа исковой нагрузки в Casebook вы сможете за пару минут проанализировать судебные дела компании и сделать вывод о ее благонадежности. 

Данные представлены сервисом по проверке контрагентов Casebook

На что обратить внимание при анализе судебных дел?

• Частое выступление в роли ответчика. Это может означать, что компания не исполняет договорные обязательства или имеет проблемы с государственными органами (например, налоговыми или таможенными).

• Высокая исковая нагрузка. Увеличение исковой нагрузки может указывать на ухудшение финансовой состоятельности компании.

• Наличие споров с государственными органами. Если компания часто судится с госорганами, то в случае сотрудничества вы можете попасть под наблюдение налоговой или таможни.

Наличие действующих исполнительных производств

Перед заключением договора проанализируйте исполнительные производства компании с помощью специализированной базы ФССП.

Закрытые исполнительные производства на незначительные суммы еще не повод для того, чтобы отказываться от сотрудничества. Но наличие исполнительных производств по неисполненным договорным обязательствам – повод задуматься о добросовестности контрагента.

Также явный признак неблагонадежности компании – наличие задолженности на минимальную сумму в размере 300 тысяч рублей, которая не выплачивается дольше 3 месяцев. Такие показатели  – признаки скорого банкротства контрагента.

Аффилированность с подозрительными компаниями 

Перед сотрудничеством необходимо проверить опасные связи компании. 

Зачем проверять аффилированность между компаниями?

• Выявление признаков «технических» компаний. Если в числе опасных связей есть «технические» компании, то это может указывать на недобросовестность компаний, осуществляющих сделки через фирмы-однодневки.

• Подтверждение благонадежности контрагента. Если руководитель одновременно управляет несколькими убыточными компаниями, то это может свидетельствовать о риске невыполнения организацией своих обязательств.

Распространенный вариант проверки – поиск связей через выписки из ЕГРЮЛ.

Однако ручной поиск взаимосвязей занимает много времени, так как требует изучения различных источников и самостоятельного построения схем аффилированности.

Для экономии ресурсов воспользуйтесь сервисом по проверке контрагентов. С помощью Casebook вы за несколько минут построите граф аффилированности компании на любую дату, посмотрите все управляющие и учрежденные компании, руководителей, а также найдете связи между любым количеством объектов.